FDD24Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) apžvelgė 2025 m. pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos situaciją: nors rinkos dalyviai vis geriau supranta reikalavimus, praktinis jų įgyvendinimas tebekelia iššūkių. Per metus poveikio priemonės pritaikytos 11 subjektų, o bendra skirtų baudų suma – 1 455 912 Eur.
Apžvelgiame, kokie pažeidimai nustatyti dažniausiai ir ką turėtų pasitikrinti įpareigotieji subjektai (įskaitant buhalterinės apskaitos ir kitas paslaugas teikiančias įmones).
Visas straipsnis — tik nariams
Likusią straipsnio dalį skaitykite prisiregistravę. Registracija nemokama ir užtrunka mažiau nei minutę.